Undersökningen fokuserar på hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och åtgärder för kundkännedom, enligt FI.

"För företag vars verksamhet till stor del genomförs i kontanter blir det särskilt viktigt att ha koll på de risker som detta innebär", skriver Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, i en kommentar.