Den preliminära bedömningen gör Finansinspektionen i en skrivelse till banken, skriver Dagens industri som läst handlingarna.

Ytterst hotar mer böter för banken.

Regelbrottet ska ha bestått i att banken inte upprättat listor över vilka som kan ha tagit del av insiderinformation i samband med de interna larmrapporter som hösten 2018 pekade på stora brister i bankens arbete mot penningtvätt.

Bankens vd Jens Henriksson svarar Finansinspektionen att den så kallade septemberrapporten inte utgjorde någon insiderinformation, skriver Dagens industri.

I mars 2020 åkte Swedbank på rekordböter, fyra miljarder kronor, för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt.