Misstankarna handlar om perioden 2014-2016 och härrör från den estniska Finansinspektionen granskning som har skett parallellt med den svenska tillsynsmyndigheten, som utmynnade i böter på över fyra miljarder kronor härom året.

Enligt Unni Jerndal, senior rådgivare på Swedbank, är det banken som juridisk person, Swedbank AS, som delgivits misstankarna. Huruvida det finns anställda eller tidigare anställda som även är misstänkta vill inte Jerndal svara på. Hon vill varken svara ja, nej, eller vet ej, på TT:s fråga.

– Det är åklagaren i Estland som äger den här processen, säger hon.

Hon vill inte heller svara på om banken medger att något brottsligt skett eller om man nekar.

– Vi samarbetar med åklagaren och svarar på alla frågor och lämnar över all information som åklagaren ber om, säger Jerndal.

Sedan tidigare har tidigare vd:n Birgitte Bonnesen åtalats i Sverige i samband med att penningtvättshärvan nystades upp 2019/2020, för i första hand grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation.

Vid sidan av det tittar fortsatt amerikanska myndigheter på frågan, något som skulle kunna mynna ut i mer böter.