Polischef: Penningtvätt missas i företag

Bara en av tjugo rapporter om misstänkt penningtvätt från bankerna till polisen rör företag, rapporterar Dagens industri.

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseenhet där finanssektionen ingår. Arkivbild.

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseenhet där finanssektionen ingår. Arkivbild.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Brott2022-11-21 22:35

– Den absoluta merparten av misstänkta transaktioner som kommer in till finanspolisen rör privatpersoner. Vi får inte alls lika många rapporter när det gäller företagskonton, uppskattningsvis under fem procent, säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseavdelning, till tidningen.

Totalt rapporterades drygt 37 000 fall av misstänkt penningtvätt till polisens finanssektion förra året.

Att all storskalig penningtvätt bland kriminella är beroende av juridiska personer som företag märks inte i bankernas rapportering, enligt Linda H Staaf.

– Ett ökat fokus bör ske mot just juridiska personer, säger hon till Di.

Swedbank uppger för tidningen att slagsidan kan förklaras med att privatkunderna är många fler än företagskunderna.

– Därav skickar vi fler rapporter till finanspolisen som rör privatpersoners transaktioner, säger pressansvarige Ralf Bagner.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!