"Det har funnits betydande brister i hur Jak har följt regelverket när det gäller den allmänna riskbedömningen av hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken har också brutit mot flera regler om åtgärder för kundkännedom, och har inte bevarat sina kundkännedomsakter på det sätt som regelverket kräver", skriver Finansinspektionen (FI), i ett pressmeddelande.

FI poängterar dock att undersökningen gjorts under en kort tidsperiod och att det inte går att bestämt säga om överträdelserna skett systematiskt. Jak har också vidtagit åtgärder för att åtgärda bristerna, enligt FI.