Risk för penningtvätt – urmakare får böta

Tre urmakare i Stockholm får betala sanktionsavgifter på flera miljoner kronor eftersom de inte har följt reglerna om penningtvätt, har Kammarrätten i Stockholm beslutat.

Tre urmakare döms att betala flera miljoner kronor i sanktionsavgifter. Arkivbild.

Tre urmakare döms att betala flera miljoner kronor i sanktionsavgifter. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT

Brott2021-12-16 22:41

Länsstyrelsen har kommit fram till att de tre bolagen haft en omfattande kontanthantering med mycket höga belopp, men samtidigt saknat rutiner för kundkännedom och inte gjort en bedömning av risken för penningtvätt.

"Bolagen ska ha rutiner för att motverka att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De nu aktuella bolagen har haft stora brister i sina rutiner", säger rättens ordförande Pär Hemmingsson i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten har tidigare beslutat att två av bolagen ska få sänkta sanktionsavgifter, men Kammarrätten har ändrat beslutet eftersom "överträdelserna har varit så allvarliga att det motiverar högre sanktionsavgifter", skriver Kammarrätten i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!